Aktuelles von Pohlmann & Company

The Legal 500 Deutschland 2020 – Rankings veröffentlicht

30.01.2020

Im aktuellen Ranking von The Legal 500 Deutschland 2020 wird Pohlmann & Company in den Top Tiers für die Praxisbereiche […]

Korruptions­wahrnehmungs-Index 2019 veröffentlicht

28.01.2020

Transparency International hat am 23. Januar 2020 den aktuellen Korruptionswahrnehmungs-Index (Corruption Perceptions Index / “CPI“) für das Jahr 2019 veröffentlicht. Zusammenfassung […]

Neuer SFO-Leitfaden für Compliance-Programme

27.01.2020

Am 17. Januar 2020 hat das britische Serious Fraud Office (“SFO”) ein aktualisiertes Kapitel seines Arbeitshandbuchs veröffentlicht: “Evaluierung eines Compliance-Programms” […]

Novelliertes Geldwäschegesetz in Kraft getreten

17.01.2020

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten Nach intensiver Diskussion des Regierungsentwurfes und der Verabschiedung der […]

Compliance Praxis: US Compliance Monitorship – Lessons Learned!

06.01.2020

In der aktuellen Ausgabe 40, 2019 des Fachmagazins “Compliance Praxis” vom 2. Dezember 2019 erschien ein Beitrag von Nicole Willms, […]

US-Richtlinie zu Selbstanzeigen bei Embargo-Verstößen

18.12.2019

Richtlinie der Abteilung für Nationale Sicherheit des US-Justizministeriums bietet Unternehmen weitere Anreize, im Falle von Embargo-Verstößen Selbstanzeige zu erstatten Nach […]

Compliance in der Lieferkette

17.12.2019

Problemstellungen bei der Einführung von Verhaltenskodizes für Lieferanten Die Implementierung von Compliance-Management-Systemen wird in der Regel mit der Einführung eines […]

DOJ ändert Corporate Enforcement Policy

11.12.2019

US Department of Justice nimmt Änderungen an seiner Corporate Enforcement Policy vor und fördert weiterhin Selbstanzeigen Am 20. November 2019 […]