Aktuelles von Pohlmann & Company
Novelliertes Geldwäschegesetz in Kraft getreten
17.01.2020
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten Nach intensiver Diskussion des Regierungsentwurfes und der Verabschiedung der […]
Compliance Praxis: US Compliance Monitorship – Lessons Learned!
06.01.2020
In der aktuellen Ausgabe 40, 2019 des Fachmagazins “Compliance Praxis” vom 2. Dezember 2019 erschien ein Beitrag von Nicole Willms, […]
US-Richtlinie zu Selbstanzeigen bei Embargo-Verstößen
18.12.2019
Richtlinie der Abteilung für Nationale Sicherheit des US-Justizministeriums bietet Unternehmen weitere Anreize, im Falle von Embargo-Verstößen Selbstanzeige zu erstatten Nach […]
Compliance in der Lieferkette
17.12.2019
Problemstellungen bei der Einführung von Verhaltenskodizes für Lieferanten Die Implementierung von Compliance-Management-Systemen wird in der Regel mit der Einführung eines […]
DOJ ändert Corporate Enforcement Policy
11.12.2019
US Department of Justice nimmt Änderungen an seiner Corporate Enforcement Policy vor und fördert weiterhin Selbstanzeigen Am 20. November 2019 […]
36th International Conference on the FCPA
10.12.2019
Wie berichtet, fand von 4.-5.12.2019 die „36th International Conference on the FCPA“ in Washington D.C. statt. Teilnehmer waren hochrangige Vertreter […]
Airhockey-Tisch für Kinder- und Jugendpsychiatrie
06.12.2019
Passend zum Nikolaustag am 6. Dezember 2019 übergab das Team von Pohlmann & Company einen Airhockey-Tisch an den Frankfurter Verein […]
GIR: VEON’s CCO über Herausforderungen eines Monitorships
03.12.2019
Am 2. Dezember 2019 ist auf der Website der Global Investigations Review (GIR) ein Interview mit Joshua Drew, dem Chief […]