Aktuelles von Pohlmann & Company
The Legal 500 Deutschland 2020 – Rankings veröffentlicht
30.01.2020
Im aktuellen Ranking von The Legal 500 Deutschland 2020 wird Pohlmann & Company in den Top Tiers für die Praxisbereiche […]
Korruptionswahrnehmungs-Index 2019 veröffentlicht
28.01.2020
Transparency International hat am 23. Januar 2020 den aktuellen Korruptionswahrnehmungs-Index (Corruption Perceptions Index / “CPI“) für das Jahr 2019 veröffentlicht. Zusammenfassung […]
Neuer SFO-Leitfaden für Compliance-Programme
27.01.2020
Am 17. Januar 2020 hat das britische Serious Fraud Office (“SFO”) ein aktualisiertes Kapitel seines Arbeitshandbuchs veröffentlicht: “Evaluierung eines Compliance-Programms” […]
Novelliertes Geldwäschegesetz in Kraft getreten
17.01.2020
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten Nach intensiver Diskussion des Regierungsentwurfes und der Verabschiedung der […]
Compliance Praxis: US Compliance Monitorship – Lessons Learned!
06.01.2020
In der aktuellen Ausgabe 40, 2019 des Fachmagazins “Compliance Praxis” vom 2. Dezember 2019 erschien ein Beitrag von Nicole Willms, […]
US-Richtlinie zu Selbstanzeigen bei Embargo-Verstößen
18.12.2019
Richtlinie der Abteilung für Nationale Sicherheit des US-Justizministeriums bietet Unternehmen weitere Anreize, im Falle von Embargo-Verstößen Selbstanzeige zu erstatten Nach […]
Compliance in der Lieferkette
17.12.2019
Problemstellungen bei der Einführung von Verhaltenskodizes für Lieferanten Die Implementierung von Compliance-Management-Systemen wird in der Regel mit der Einführung eines […]
DOJ ändert Corporate Enforcement Policy
11.12.2019
US Department of Justice nimmt Änderungen an seiner Corporate Enforcement Policy vor und fördert weiterhin Selbstanzeigen Am 20. November 2019 […]