Korruptionswahrnehmungs-Index 2019 veröffentlicht
Transparency International hat am 23. Januar 2020 den aktuellen Korruptionswahrnehmungs-Index (Corruption Perceptions Index / “CPI“) für das Jahr 2019 veröffentlicht. Zusammenfassung …
weiterlesenNeuer SFO-Leitfaden für Compliance-Programme
Am 17. Januar 2020 hat das britische Serious Fraud Office („SFO“) ein aktualisiertes Kapitel seines Arbeitshandbuchs veröffentlicht: „Evaluierung eines Compliance-Programms“ …
weiterlesenNovelliertes Geldwäschegesetz in Kraft getreten
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten Nach intensiver Diskussion des Regierungsentwurfes und der Verabschiedung der …
weiterlesenCompliance Praxis: US Compliance Monitorship – Lessons Learned!
In der aktuellen Ausgabe 40, 2019 des Fachmagazins „Compliance Praxis“ vom 2. Dezember 2019 erschien ein Beitrag von Nicole Willms, …
weiterlesenUS-Richtlinie zu Selbstanzeigen bei Embargo-Verstößen
Richtlinie der Abteilung für Nationale Sicherheit des US-Justizministeriums bietet Unternehmen weitere Anreize, im Falle von Embargo-Verstößen Selbstanzeige zu erstatten Nach …
weiterlesenCompliance in der Lieferkette
Problemstellungen bei der Einführung von Verhaltenskodizes für Lieferanten Die Implementierung von Compliance-Management-Systemen wird in der Regel mit der Einführung eines …
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