Aktuelles von Pohlmann & Company

Neuer SFO-Leitfaden für Compliance-Programme

27.01.2020

Am 17. Januar 2020 hat das britische Serious Fraud Office (“SFO”) ein aktualisiertes Kapitel seines Arbeitshandbuchs veröffentlicht: “Evaluierung eines Compliance-Programms” […]

Novelliertes Geldwäschegesetz in Kraft getreten

17.01.2020

Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten Nach intensiver Diskussion des Regierungsentwurfes und der Verabschiedung der […]

Compliance Praxis: US Compliance Monitorship – Lessons Learned!

06.01.2020

In der aktuellen Ausgabe 40, 2019 des Fachmagazins “Compliance Praxis” vom 2. Dezember 2019 erschien ein Beitrag von Nicole Willms, […]

US-Richtlinie zu Selbstanzeigen bei Embargo-Verstößen

18.12.2019

Richtlinie der Abteilung für Nationale Sicherheit des US-Justizministeriums bietet Unternehmen weitere Anreize, im Falle von Embargo-Verstößen Selbstanzeige zu erstatten Nach […]

Compliance in der Lieferkette

17.12.2019

Problemstellungen bei der Einführung von Verhaltenskodizes für Lieferanten Die Implementierung von Compliance-Management-Systemen wird in der Regel mit der Einführung eines […]

DOJ ändert Corporate Enforcement Policy

11.12.2019

US Department of Justice nimmt Änderungen an seiner Corporate Enforcement Policy vor und fördert weiterhin Selbstanzeigen Am 20. November 2019 […]

36th International Conference on the FCPA

10.12.2019

Wie berichtet, fand von 4.-5.12.2019 die „36th International Conference on the FCPA“ in Washington D.C. statt. Teilnehmer waren hochrangige Vertreter […]

Airhockey-Tisch für Kinder- und Jugendpsychiatrie

06.12.2019

Passend zum Nikolaustag am 6. Dezember 2019 übergab das Team von Pohlmann & Company einen Airhockey-Tisch an den Frankfurter Verein […]